СБУ заблокировала канал контрабанды товаров в «ДНР» на 20 миллионов долларов

СБУ в Днепропетровской области заблокировала схему незаконной поставки продукции на оккупированную часть территории Донецкой области. По предварительной информации, прибыль злоумышленников составила более 20 миллионов долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба СБ Украины.

Организовали противоправный механизм две жительницы Донецка. Схема была под видом экспорта продуктов питания украинского производства и медикаментов известных иностранных брендов в одну из стран Южного Кавказа, транзитом через Россию.

После пересечения российской границы маршрут отправлений резко меняли и незаконно переправляли их на временно оккупированную территорию Донецкой области.

Налоги и сборы от продажи товаров шли на содержание бандформирований и оккупационных администраций.

По данным следствия, товары отгружали в адрес подставных фирм. А чтобы «прикрыть» сделку документально, организаторы привлекли как «партнера» подконтрольное юридическое лицо из реального сектора экономики Украины. Таким образом создавалась видимость законной внешнеэкономической деятельности.

Соорганизатора преступной схемы поймали «на горячем», когда она прибыла из Донецка для ведения переговоров с «партнерами» по дальнейшим незаконным поставкам продукции в «ДНР».

В ходе проведенных обысков в офисных помещениях в Мариуполе и по месту временного проживания злоумышленницы в Киеве изъята:

компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности;

бухгалтерская документация о финансово-хозяйственной деятельности предприятий, привлеченных к незаконной схеме.

Сейчас злоумышленнице сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании ей меры пресечения.